CFDI101-企业反舞弊基础及调查分析入门

课程中文全称:企业反舞弊基础及调查分析入门

课程英文全称: Corporate Fraud Digital Investigation Course (Level I)

课程编号:CFDI-101

课程级别:  入级  |  学习要求: 掌握基本计算机操作技能

 

一、课程简介

该课程为从事企业内部舞弊调查的相关人员开发设计。课程内容涵盖国内外企业内部反舞弊最新前沿动态及常见舞弊行为,学习舞弊调查基础知识(访谈技巧、调查思路等),学习电子数据取证基础知识、计算机数据分析技巧(如电子邮件及文档搜索与分析、活动行为分析等)及舞弊调查相关法律知识(个人隐私保护、电子数据证据法规等)。

 

二、参加对象

该课程主要面向企业IT安全、电子数据调查员、稽核监察、内部审计及法律诉讼支持相关人员。

 

三、课程学习内容

  • 国内外反舞弊开展的最新动态及相关技术
  • 舞弊调查基础知识(访谈技巧、调查思路等)
  • 法务会计基础 (财务数据发现舞弊行为)
  • 电子数据取证基础
  • 企业内部反舞弊调查技术手段
  • 电子邮件数据的提取与分析
  • 计算机中的电子文档提取与分析
  • 雇员在计算机使用过程中的活动行为分析
  • 舞弊调查相关法律知识(个人隐私保护及电子数据证据法规)

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